Los Mossos d’Esquadra han detenido en Rubí a cinco personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada a estafas financieras en el ámbito inmobiliario en toda España. Las detenciones forman parte de un amplio dispositivo policial ejecutado el pasado 11 de octubre por la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona, que culminó con un total de 22 arrestos en varias localidades catalanas y en Sevilla.
La investigación se inició en mayo de 2025, a raíz de la denuncia presentada por un despacho notarial de Figueres, que alertó de un posible fraude continuado relacionado con operaciones inmobiliarias de alto valor. Los agentes descubrieron que la organización falsificaba poderes notariales utilizando identidades suplantadas de los verdaderos propietarios de los inmuebles. Con esta documentación fraudulenta solicitaban créditos a inversores privados por importes que oscilaban entre los 100.000 y los 300.000 euros, utilizando las propiedades usurpadas como aval en caso de impago.
Según los investigadores, uno de los principales líderes del entramado se movía habitualmente entre Sevilla y Cataluña, y mantenía conexiones directas con miembros ubicados principalmente en Rubí y en Manresa.
Un complejo modus operandi en cuatro fases
El grupo actuaba siguiendo un procedimiento meticuloso:
- Selección de inmuebles: Localizaban propiedades de alto valor a través de portales inmobiliarios y recababan información sobre los propietarios y la situación registral de las fincas.
- Falsificación documental: Con los datos obtenidos, elaboraban documentación falsa para suplantar la identidad de los dueños y otorgar poderes notariales a miembros de la organización, entre ellos un abogado que también fue detenido.
- Captación de inversores: Simulando urgencias personales, solicitaban préstamos elevados a inversores, que aceptaban la operación creyendo en la legitimidad del poder notarial.
- Reparto y blanqueo: Una vez recibidos los fondos, distribuían los beneficios y realizaban inversiones para ocultar el origen ilícito del dinero, incluyendo la compra de vehículos, inmuebles y sociedades.
La organización habría logrado defraudar más de 1.200.000 euros y los agentes acreditaron hasta trece documentos notariales falsificados y siete estafas consumadas.
Operativo en Rubí y otras localidades
El dispositivo policial del 11 de noviembre, que movilizó a más de 80 agentes, incluyó entradas simultáneas en Rubí, Manresa y Estepa (Sevilla), además de actuaciones en otros municipios catalanes. Durante los registros se incautaron documentos de identidad falsificados, dispositivos electrónicos, una pistola detonadora modificada y pequeñas cantidades de droga.
En total, se detuvo a 22 personas —17 hombres y 5 mujeres—, cinco de ellas en Rubí. La mayoría contaba con antecedentes por delitos similares. Todos los arrestados pasaron a disposición judicial el 13 de noviembre.
A los detenidos se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
