Mossos d’Esquadra de la comisaría de Caldes de Montbui detuvieron el jueves 6 de noviembre al propietario de un locutorio de Caldes de Montbui a raíz de varias denuncias por presunta apropiación indebida.
La detención llega tras dos recientes denuncias, que se suman a otra del pasado mes de agosto. En el transcurso de la investigación, se han localizado a más víctimas que no han querido denunciar los hechos. El total de víctimas superaría la decena, y el importe apropiado fraudulentamente ascendería a más de 15.000 euros.
El detenido se habría valido de tener un negocio legal autorizado de envío de dinero, que después debía transferir, así como de la vulnerabilidad de las víctimas, mayoritariamente inmigrantes que enviaban el dinero a sus países de origen.
Una vez recibía el dinero, daba a las víctimas un justificante de envío. El detenido aconsejaba a los clientes sobre el mejor momento para realizar el envío del dinero, afirmando que tenía conocimientos sobre los tipos de cambio, y demoraba el envío durante semanas. Sin embargo, los envíos no llegaban a producirse nunca, sino que el detenido se quedaba los importes depositados para reinvertirlos y obtener ganancias en beneficio propio. En algunos de los casos, habría devuelto los importes al saber que se le había denunciado.
Este tipo de negocios están regulados por una normativa bancaria específica y controlados por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Ante los hechos denunciados, considerados como graves, desde Mossos d’Esquadra se supervisará el cumplimiento de esta normativa.
El detenido pasó a disposición judicial del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Granollers.
