Agentes de la Unidad de Estafas de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte han detenido a dos personas, de 24 y 36 y nacionalidad marroquí, y investigan otra, que se dedicaban a las estafas bancarias con el método del phishing, y que actuaban en connivencia con una tienda de Granollers para blanquear el dinero.
Los hechos se remontan a mediados del año 2020, cuando los Mossos tuvieron conocimiento de varias denuncias por estafa a través del método de phishing, tanto de Cataluña como de otras zonas de España.
La modalidad que referían las víctimas era la misma en todas las denuncias:
Recibían un correo electrónico de una entidad bancaria, o de otras empresas como Correos
Se las notificaban un problema con una transacción, o un envío pendiente
Al mensaje adjuntaban un enlace que redirigía a una página donde debían escribir sus datos bancarios
Una vez con los datos, los estafadores ya podían acceder a sus cuentas corrientes y operar a través de compras en establecimientos o a través de transacciones con la tienda investigada
Los investigadores pudieron corroborar la existencia de diferentes pagos y transferencias fraudulentas por un valor de más de 150.000 euros.
Las personas que utilizaban las tarjetas fraudulentas, estaban en connivencia con una tienda ubicada en Granollers, y a través del TPV producían cargos al establecimiento que no se correspondían con ninguna transacción comercial.
Aparte de esto, se pudo comprobar que los investigados habían adquirido material electrónico y de telefonía, que podrían haber vendido o suministrado a la tienda para lucrarse a través de su venta en un portal de compra-venta de objetos .
Una vez obtenidos los indicios suficientes para acreditar la participación de los investigados, el pasado 22 de septiembre se detuvo a dos personas, y atendiendo a su grado de participación, una de las cuales se dejó en libertad una vez declararon en sede policial, con la obligación de presentarse ante el juzgado cuando sea requerido.
Posteriormente, el detenido pasó a disposición judicial y quedó en libertad en cargos.
