Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una trama de ciberdelincuentes asentadas en las comarcas del Maresme y del Vallès Oriental. En total, se han detenido a un total de 15 personas y se han detectado 40 víctimas afectadas por las estafas. Se da la circunstancia que la mayoría de los detenidos en diferentes municipios del Vallès Oriental eran menores de edad.
El grupo criminal operaba desde distintas localidades de las comarcas del Vallés Oriental y del Maresme y estaba conformado por 15 personas de varias nacionalidades, siendo 12 de ellos menores de edad.
La investigación se inicia a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas en el mes de noviembre del pasado año. En ellas se daba cuenta de cargos fraudulentos a titulares de tarjetas de crédito residentes en distintas localidades del territorio nacional, siempre a través del mismo mismo modus operandi delictivo. Se trata de un grupo definido y con reparto de funciones en que cado uno de ellos tenía encomendado su función; en primer nivel se encontraban los cerebros de la trama encargados de conseguir las numeraciones de tarjetas de crédito mediante phising/carding para posteriormente revender a colaboradores que se encargarían de cometer los fraudes; en un segundo nivel estaban los encargados de realizar compras fraudulentas con las tarjetas clonadas, mayoritariamente productos electrónicos de pequeño tamaño y fácil reventa; y en un tercer nivel las personas que recogían los compras realizadas por Internet y que remitían a puntos de recogida automatizados de empresas de mensajería.
Adoptaban múltiples medidas de seguridad para no ser identificados A pesar de la juventud de los detenidos y de carecer de antecedentes, cabe resaltar el alto nivel de medias de seguridad que tomaban para eludir la acción policial. Entre otras utilizaban documentos de identidad robados para crear perfiles e identificar los destinatarios de las compras fraudulentas, utilizaban sistemas por control remoto para no dejar rastro de las IP de los terminales que utilizaban, así como accedían a la red Tor para mantener su anonimato.
Los agentes identificaron y arrestaron a 15 personas como presuntos autores de los delitos de estafa, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal. Hasta el momento se han compilado un total de 40 denuncias de afectados, sin poder contabilizar el fraude alcanzado toda vez que, a raíz de la documentación y del volcado de los terminales de telefonía intervenidos, se desprende que puedan nuevos perjudicados en el extranjero. La investigación sigue abierta.
